为进一步规范客户受益所有人识别工作,确保受益所有人信息完整、准确和有效,维护金融体系稳健运营和市场经济秩序,农发行东平县支行严格按照上级行有关要求,持续做好受益所有人识别工作。
该行高度重视,实行“一把手”负责制,亲自挂帅,带头研究,要求全行员工提高政治站位,压紧压实各部门、各操作岗位的责任。认真学习文件制度,确保各部门、各相关岗位精准把握存量客户受益所有人识别的操作标准和要求,根据“谁的客户谁负责”“实质重于形式”原则,认真做好受益所有人身份的识别、核实,以及相关信息、数据、资料的收集、登记、保存等工作。
根据上级行通知,该行组织人员对所有存量客户受益所有人进行逐一排查、重新识别。通过查询国家企业信用公示系统、企查查、天眼查等外部系统,逐户核对《客户身份信息登记表》相关证件到期时限、变更情况以及反洗钱系统、新核心系统中相关信息,确保掌握客户动态信息,发现变更及时联系客户提供更新资料。
反洗钱是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中,该行将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全,将受益所有人识别工作常态化,强化支行反洗钱合规管理建设,为防范洗钱风险,维护地方金融安全贡献农发行力量。(田丽国)