为提高网点员工对反洗钱工作的认识,增强对反洗钱工作的认识,农发行聊城市分行做好网点反洗钱日常工作。
加强对反洗钱知识的学习,深刻领悟反洗钱工作的重要性,充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,提高其反洗钱的积极性和主动性。强化柜面人员反洗钱方面知识的培训,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测,在单位开立结算账户时,严格把关,认真审查各类证件及经办人身份证的真实性、完整性、合法性,并详细询问了解客户有关情况,根据其经营范围开立相对应的账户;在为单位客户办理存款、结算等业务,均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料,进行核对并登记。
今后该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。(梁心怡)