今年以来，农发行山东省分行营业部直营业务部根据省分行、人民银行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面采取了积极措施：
1、及时调整反洗钱工作领导小组。切实加强对反洗钱工作的领导，召开专题会议，研究布置反洗钱工作。今年，我部按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，跟踪督办会议精神的落实。
2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行反洗钱制度要求，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件；对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。
3、做好反洗钱非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错误现象，有效提高了反洗钱业务能力， 遏制预防洗钱犯罪行为。（王遥）