为进一步强化反洗钱管理,提升反洗钱工作质效,今年3月份以来,农发行章丘区支行认真贯彻落实监管部门及上级行反洗钱工作要求,持续开展反洗钱专项治理工作,全面提升反洗钱工作质效和管理水平。
一、全面自查自纠,建立问题台账。该行以岗位为主线,根据中国人民银行反洗钱工作监督风险点清单,对照清单逐一排查,建立问题及整改台账,制定整改方案,确保问题应改尽改。同时,结合以往监管检查和工作会议中提出的反洗钱工作的要点和常见问题,以此为借鉴,明确定义各岗位人员的合规履职底线,确保该行反洗钱合规管理建设方向稳固可靠。
二、加强制度学习,增强整体合力。该行定期召开反洗钱工作领导小组会议,组织员工学习《中国农业发展银行客户身份识别实施细则》《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法(2021年修订)》等相关制度文件,结合反洗钱工作的重点与难点展开讨论交流,推动部门间反洗钱岗位人员在信息交流共享、会议宣传培训等方面的大力协作配合,增强深入持久推进反洗钱工作的整体合力。
三、压实整改责任,实现治理长效化。该行将反洗钱责任落实到人,客户部与综合部各司其职、相互配合,实现业务、机构、人员全覆盖。充分利用反洗钱管理系统和第三方查询平台,坚持即查即改。压紧压实责任,制定详实整改措施,实行逐项逐条对账销号。在日常工作中不定期开展回头看,及时发现问题并解决问题,落实整改常态化和长效化。（霍孜涵）